Брав багатотисячні кредити на ім’я потерпілих. Поліцейські Донеччини викрили «банківського» шахрая

Раніше судимий житель Покровського району ошукував українців за популярною схемою «дзвінок з банку». Зловмисника відрізняла детальна легенда та майстерне володіння стилем банківської комунікації. Підозрюваного затримали співробітники карного розшуку та слідчого управління за силової підтримки роти поліції особливого призначення. Наразі доведено причетність затриманого до шести фактів шахрайства.
На Донеччині не стихають бойові дії. Щодня внаслідок обстрілів окупантів гинуть та травмуються люди. Вразливістю співгромадян у час війни скористався 29-річний чоловік для особистого збагачення.
Шахрай телефонував українцям з різних областей і представлявся працівником банківської установи. Правопорушник запрошував клієнтів банку до відділення «для ідентифікації», призначав конкретний час, а увійшовши в довіру, - просив назвати йому коди, які приходили на їхні телефони. В результаті зловмисник отримував доступ до банківського додатку потерпілих та переводив їхні кошти на свої рахунки. Також були випадки, коли обманщик оформлював кредити на банківські картки потерпілих і здійснював покупку товарів в інтернет-магазинах побутової техніки.
За місцем мешкання чоловіка було проведено санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили 24 мобільних телефони, банківські та сім-картки, 2 тисячі доларів, понад 67 тисяч гривень і наркотичні речовини. Усе вилучене направлено на експертне дослідження.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні шести злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.
Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Поліція має докази того, що порушник причетний ще до низки аналогічних правопорушень. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Заарештованому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Як убезпечити себе від шахрайських посягань:
Не повідомляйте стороннім дані банківських карт і персональні дані.
Обмежте можливість проведення операцій в інтернеті.
Обмежте добовий ліміт витрат по карті.
Якщо якась частина інформації про банківську карту стала відома шахраям, заблокуйте карту самостійно або зверніться до банку.
Не використовуйте фінансовий номер в соціальних мережах, оголошеннях, не залишайте його для контактів з клієнтами.
Не довіряйте навіть знайомим номерам. Номер банку та мобільного оператора можна підмінити.


Відділ комунікації поліції
Донецької області